Рада може привести законодавство щодо заморожування активів під санкціями у відповідність до стандартів FATF.
Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроєкт №10072 про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Укрінформ.
Основною метою цього законопроєкту є гармонізація законодавства щодо санкцій з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню терористичної діяльності.
Законопроєкт передбачає запровадження для всіх громадян України, а також фізичних та юридичних осіб в Україні, обов'язку заморожувати кошти або інші активи осіб, внесених до Переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю або підпадають під міжнародні санкції. Цей обов'язок поширюватиметься на всі кошти та інші активи, які належать чи перебувають під контролем підсанкційних осіб або організацій.
Пропонується також заборонити фізичним та юридичним особам, включаючи громадян, надавати будь-які кошти, активи, економічні ресурси, фінансові чи інші пов'язані з ними послуги особам, що входять до вказаного Переліку.
Крім того, законопроєкт передбачає надання Кабінету міністрів права формувати Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи виконують неналежним чином рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
За інформацією Укрінформ, Міністерство фінансів закликає Групу з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF) включити Росію до "чорного" списку.
