В Україні виявили незаконні онлайн-обмінники, які були розміщені на серверах у Росії.
У Києві викрили схему незаконного використання електронних грошей, яка обслуговувала онлайн-обмінники, пов'язані з країною-агресором, і повідомили про підозру двом фігурантам справи. Громадянам важливо бути обережними та використовувати тільки перевірені фінансові сервіси, щоб захистити свої кошти від шахрайських схем.
Цю інформацію надає Бюро економічної безпеки (БЕБ). Даний випадок ілюструє, як злочинні елементи використовують новітні фінансові інструменти для досягнення незаконного прибутку, ухиляючись від чинних правових норм.
З березня 2024 року група осіб організувала схему проведення незаконних фінансових операцій. Під виглядом прямих переказів "від особи до особи" клієнти фактично обмінювали гривні на криптовалюту та електронні гроші платіжних систем, емітованих іноземними установами. Ці установи не мали акредитації в Національному банку України та не володіли дозвільними документами для ведення діяльності на території країни.
Ця незаконна схема широко застосовувалася для підтримки онлайн-обмінників, які розміщувалися на серверах компанії, що зареєстрована і функціонує в країні-агресорі. Така стратегія дозволяла уникнути українських законодавчих норм і створювати тіньовий фінансовий обіг за допомогою електронних платіжних систем.
Дії органів правопорядку
Детективи БЕБ провели низку заходів, які дозволили встановити організаторів цієї схеми та повідомити двом особам про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують роботу з виявлення повного кола осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.
Розслідування було розпочате на підставі матеріалів, наданих Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Це свідчить про важливість міжвідомчої співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами та захисті національних інтересів.
Як убезпечити свої фінанси від шахрайських схем
Сучасні злочинці дедалі частіше вдаються до новітніх технологій для створення незаконних схем, тому надзвичайно важливо зберігати пильність і відповідально підходити до управління своїми фінансами. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть захистити ваші кошти:
Як раніше повідомляло OBOZ.UA, зловмисники, використовуючи погрози, змусили підприємця передати їм 10 млн грн у вигляді криптовалюти. Вони діяли під виглядом правоохоронців і обіцяли "вирішити" проблему, пов'язану з фіктивною кримінальною справою, нібито за звинуваченням у державній зраді.
