Гроші були виявлені в усіх закутках оселі: керівницю МСЕК і її сина підозрюють у незаконному оформленні інвалідностей для чоловіків.
Правоохоронні органи висловили підозру щодо керівника Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який працює у Пенсійному фонді, в контексті можливого незаконного збагачення.
Під час проведення обшуків у них виявили готівку на суму майже шість мільйонів доларів у різних валютах, як повідомило Державне бюро розслідувань.
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, зловмисники видавали документи про інвалідність чоловікам, які прагнули уникнути призову на військову службу. Правоохоронні органи здійснили ряд обшуків у кабінетах чиновників, а також за їхніми адресами проживання.
Повідомляється, що в робочому кабінеті керівниці МСЕК було знайдено 100 тисяч доларів, а також ряд підроблених медичних документів і списки чоловіків, які ухиляються від призову, з їхніми прізвищами та вигаданими діагнозами.
Крім того, вдома у посадовців знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності.
"Правоохоронні органи виявили грошові кошти у різних місцях квартири — у шафах, ящиках, нішах. Крім того, були вилучені документи, що свідчать про незаконну діяльність чиновників та їхнє відмивання грошей через численні бізнес-проєкти," — зазначається у звіті.
У Державному бюро розслідувань зазначають, що під час проведення слідства посадова особа намагалася приховати частину коштів, викинувши через вікно дві сумки з півмільйоном доларів.
Варто зазначити, що родичі представників влади володіють значними активами. Зокрема, вони мають у власності 30 об'єктів нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, 9 розкішних автомобілів, а також корпоративні права на суму 48 мільйонів гривень. Крім того, їхній готельно-ресторанний комплекс займає майже 3000 квадратних метрів у одному з парків Хмельницького. За межами України вони володіють нерухомістю в Австрії, Іспанії та Туреччині. На закордонних валютних рахунках цієї родини зберігається близько 2,3 мільйона доларів.
У Державному бюро розслідувань зазначають, що ці всі активи керівники не задекларували у своїх річних звітах, які подають особи, уповноважені виконувати державні функції.
Досудове розслідування в рамках кримінальної справи продовжується. Слідчі активно виявляють додаткових посадових осіб та членів родини, які можуть мати відношення до зазначених злочинів.
Обговорюється питання про інформування посадових осіб щодо підозр у шахрайських діях, здійснених в особливо великих обсягах або організованою групою. Йдеться також про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, на основі попередньої змови групи осіб у великих масштабах, а також про декларування неправдивої інформації та незаконне збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу України).
Санкції за даними статтями можуть включати тюремний термін до 12 років, а також конфіскацію всього майна.
Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці заблокували шлях виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі країни, маскуючи це під виглядом водіїв міжнародних вантажних перевезень.
